**Масштабная схема онлайн-казино на $1 млрд **[**раскрыта**](https://t.me/sho_azartny/2140)** в Каза…

**Масштабная схема онлайн-казино на $1 млрд **[**раскрыта**](https://t.me/sho_azartny/2140)** в Казахстане, среди фигурантов есть украинцы** По данным Агентства финмониторинга, в схеме участвовали сотрудники банков и около **120 человек** из разных стран, а средства маскировались под легальные операции и выводились на онлайн-казино **Pin-up,** действующее через **ООО «Бонамі». ** **Основные организаторы —** украинец Вадим** Гордиевский,** Алена (Елена)** Суворова** и IT-специалист Михаил** Ковалев** (платежи через ЕС). **Конечные владельцы —** Дмитрий **Пунин** и Марина **Ильина**, управляющие кипрским холдингом **RedCoreGroup** (Pin-Up, 2+ тыс. сотрудников). Через связи с казахстанскими банками они провели около **600 млрд тенге.** Арестованы **9 человек,** найдены около **100 криптокошельков. **Среди задержанных — финтех-бизнесмен Игорь **Ем**. По казахстанскому законодательству фигурантам грозит **до 9 лет тюрьмы.**